2月1日下午，3名通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙犯罪嫌疑人被民警從廣西南寧市押解到玉環(huán)縣，56.5萬(wàn)元被騙款被全額追回。
案發(fā)：上了隱身“李鬼”的當(dāng)1月21日上午9時(shí)許，玉環(huán)縣楚門(mén)鎮(zhèn)一家具公司財(cái)務(wù)人員鄭女士像往常一樣坐在辦公室里盤(pán)點(diǎn)賬目、核對(duì)貨款。
這時(shí)，電腦桌面的QQ 頭像突然跳了起來(lái)，跟老板蘇某頭像一樣的QQ 發(fā)來(lái)一條消息：“小鄭，快點(diǎn)，看看公司現(xiàn)在流動(dòng)資金還有多少？我有急用。”
鄭女士一看“老板”十萬(wàn)火急的樣子，不敢怠慢，回了一句：“還有80多萬(wàn)元吧！”
“現(xiàn)在馬上匯21.5萬(wàn)元到陳某某的賬戶，這筆貨款不能拖延�！彪S后，鄭女士收到“老板”發(fā)來(lái)的一個(gè)銀行賬號(hào)。
鄭女士很快通過(guò)網(wǎng)上銀行完成了轉(zhuǎn)賬。
過(guò)了幾分鐘，“老板”留言：“對(duì)了，年底到了，某某公司那筆35萬(wàn)元的貨款先打過(guò)去吧！”“你再打20萬(wàn)元到張某的賬戶�！�
一上午如此密集的匯款，突然讓鄭女士產(chǎn)生懷疑，她打電話與蘇老板核實(shí)，才知道自己上當(dāng)受騙，所幸最后一筆20萬(wàn)元沒(méi)有匯出。
焦急萬(wàn)分的鄭女士馬上趕到當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)警。
接到報(bào)警后，楚門(mén)派出所民警立即展開(kāi)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)騙子盜用了財(cái)務(wù)人員的QQ，并將其與老板的對(duì)話信息進(jìn)行“監(jiān)控”，掌握了公司的財(cái)務(wù)狀況，然后登錄財(cái)務(wù)人員的賬號(hào)將老板拉黑，再將自 己注冊(cè)的QQ 號(hào)偽裝成和老板同樣頭像及用戶名實(shí)施詐騙。
初步調(diào)查后，派出所民警立即聯(lián)合刑偵大隊(duì)，從被騙資金流出方向，對(duì)案件開(kāi)展全面的梳理和追蹤，最終鎖定犯罪嫌疑人落腳點(diǎn)在廣西南寧。
1月22日清晨，偵查人員確定偵查方向后，立即驅(qū)車趕赴南寧市。
1月23日，偵查人員顧不得舟車勞頓，聯(lián)合南寧警方開(kāi)展抓捕工作。當(dāng)天下午4時(shí)許，協(xié)助犯罪嫌疑人洗錢(qián)的王某被警方抓獲，為案件打開(kāi)了突破口。目前，王某被南寧公安機(jī)關(guān)取保候?qū)彙?/FONT>
經(jīng)過(guò)5天的蹲守，偵查人員陸續(xù)抓獲了涉案人員黎某、王某平、王某暉。由于警方行動(dòng)迅速，56.5萬(wàn)元被騙資金全額追回。
2月2日，蘇老板從民警手中領(lǐng)回56.5萬(wàn)元被騙現(xiàn)金后，將一面“為民除害保平安，破案神速顯神威”的鮮紅錦旗送到楚門(mén)派出所，表示衷心感謝。
這一團(tuán)伙還交代：去年11月，他們通過(guò)類似手段在我省某地詐騙了95萬(wàn)元。
內(nèi)幕：保險(xiǎn)公司人員兼職洗黑錢(qián)
“通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙犯罪涉及環(huán)節(jié)多，不同環(huán)節(jié)既獨(dú)立又有交織。”辦案民警說(shuō)，“這個(gè)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙包括話務(wù)、轉(zhuǎn)賬、取款3個(gè)組�！�
話務(wù)組主要負(fù)責(zé)通過(guò)QQ、微信、短信等通訊工具實(shí)施詐騙，轉(zhuǎn)賬組負(fù)責(zé)把詐騙來(lái)的錢(qián)財(cái)通過(guò)網(wǎng)上銀行迅速轉(zhuǎn)賬至“安全賬戶”，這些銀行卡通過(guò)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買(mǎi)，卡片的身份信息往往是冒用的，一旦取款組把卡里的錢(qián)刷卡套現(xiàn)后，這張卡就成為了“廢卡”。
此案中，犯罪嫌疑人王某暉畢業(yè)于江蘇某名牌大學(xué)，畢業(yè)后供職于南寧一家保險(xiǎn)公司，年薪10萬(wàn)余元，兼職協(xié)助犯罪團(tuán)伙洗黑錢(qián)。
警方提醒，遇上“熟人”通過(guò)QQ 或微信等要求借款、匯款，務(wù)必先打電話或者見(jiàn)面確認(rèn)、核實(shí)，謹(jǐn)防受騙。
